МИНСК, 17 мая – Sputnik. Национальный банк Беларуси своим письмом разъяснил, в каком случае гражданам потребуется предъявлять удостоверяющий личность документ при обмене старых денежных купюр на новые после проведения деноминации.
Деноминация в Беларуси пройдет 1 июля 2016 года, ее масштаб составит 10 000:1.
"Обмен клиентом денежных знаков в сумме, равной или превышающей 1000 базовых величин, является основанием для проведения идентификации клиента", – говорится в письме Нацбанка в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков.
В обращении Ассоциация просила разъяснить порядок применения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией.
В Нацбанке напомнили, что операции обмена денежных средств в связи с деноминацией является финансовой операцией согласно терминологии Закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".
В связи с этим, если банку не известен источник происхождения средств клиента, следует руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции. Эти признаки утверждены инструкцией Нацбанка в декабре 2014 года. Согласно положениям инструкции, если финансовые операции признаются банком подозрительными, он имеет право приостановить проведение операции на несколько дней и после проверки разрешить клиенту провести операцию или отказать в ней.
