Пункт обмена валют

Госконтроль и Нацбанк хотят знать еще и о крупных платежах "недобанков"

227
(обновлено 14:05 25.08.2016)
Ранее о крупных безналичных платежах своих клиентов в рублях и валюте отчитывались только банки, теперь небанковские кредитно-финансовые организации к ним приравнены.

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси и Национальный банк своим совместным постановлением от 20 июня 2016 года №3/336 обязали небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО) представлять им сведения о совершении клиентами крупных платежей в белорусских рублях и иностранной валюте.

В 2004 году для белорусских банков была введена норма о предоставлении такой отчетности. В то же время, за последний год в стране ряд банков, столкнувшись с финансовыми трудностями, были вынуждены переформатировать бизнес: отказавшись от статуса банка, они стали НКФО. Одной из крупнейших таких структур в стране является "Хоум Кредит", ранее — "Хоум Кредит Банк".

Документ, опубликованный в четверг на Национальном правовом интернет-портале, вносит изменения и дополнения в утвержденную в августе 2004 года инструкцию о порядке представления в департамент финконтроля КГК Национальным банком и банками информации о безналичных платежах в рублях и в валюте.

Теперь перечень организаций, которые должны представлять такую отчетность, дополнен за счет НКФО и Банка развития, который в недавнем времени был передан под надзор Нацбанка.

Предусматривается, что будут предоставляться сведения о всех платежах, превышающих 300 рублей (в том числе в валютном эквиваленте). Ранее лимит платежа, который не подлежал такой отчетности, составлял 5 миллионов рублей.

Представляться будут, за исключением некоторых специальных позиций, данные об операциях по инкассации денежных знаков, операции с драгоценными металлами и камнями, о средствах банков в других банковских организациях и Банке развития, об операциях по кредитам с НКФО, коммерческими организациями, ИП, а также о кредитах, выданных физлицам и об их банковских вкладах.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

227
Теги:
Комитет государственного контроля Беларуси, Хоум Кредит, Национальный банк Беларуси, Минск, Кредитование, Денежно-кредитная политика, Банки, Центральный банк
Комментарии
Загрузка...