Папка для материалов уголовного дела

Почти 500 фирм и миллионы долларов: ДФР сообщил о громком "офшорном деле"

126
(обновлено 17:12 09.10.2019)
Выручка от регистрации фирм поступала на расчетные счета подконтрольной иностранной организации, которая зарегистрирована в Гибралтаре.

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов минской фирмой, на имущество фигурантов дела наложен арест, сообщили в Комитете государственного контроля (КГК).

По данным Департамента финансовых расследований (ДФР), в 2011-2018 годах размер сокрытого дохода от реализации на территории Беларуси услуг составил не менее 3,5 миллиона долларов.

"Были выявлены факты сокрытия от налогообложения минской фирмой выручки от оказания услуг по регистрации и обслуживанию деятельности офшорных компаний", – рассказали Sputnik в среду в ДФР Комитета госконтроля.

Белорусская фирма оказывала услуги в сфере международного корпоративного права по вопросам оптимизации налоговой нагрузки с использованием иностранных компаний, а также по регистрации и обслуживанию деятельности компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.

По данным КГК, выручка поступала на расчетные счета подконтрольной иностранной организации, которая зарегистрирована в Гибралтаре.

Подозреваемыми по уголовному делу признаны директор и бывший учредитель общества с дополнительной ответственностью, которые добровольно возместили 170 тысяч рублей.

Следователями и оперативниками ДФР изъяты документы, печати компаний-нерезидентов, компьютерная техника и другие носители информации, содержащие сведения о занятии подозреваемыми противоправной деятельностью. Также обнаружена и изъята валюта на общую сумму 135 тысяч долларов.

Кроме того, установлены лица, которые пользовались услугами фирмы, попавшей под следствие – это не менее 500 компаний – нерезидентов офшорных зон, сообщили в ДФР.

126
Теги:
неуплата налогов, Комитет государственного контроля Беларуси, Беларусь

Модель София Никитчук

"Мисс Россия" госпитализировали с подозрением на COVID-19

258
(обновлено 12:26 03.04.2020)
После отдыха в Куршавеле экс-возлюбленная Абрамовича почувствовала недомогание и очутилась в больничной палате Коммунарки.

Российская модель София Никитчук стала одной из пациенток больницы в Коммунарке, куда отправляют с подозрением на COVID-19: обладательница титула "Мисс Россия-2015" ждет результатов теста.

Экс-подруга миллиардера Романа Абрамовича провела каникулы на французском лыжном курорте - Куршавеле. Именно там многие люди заразились коронавирусом. Прилетев в Москву, девушка почувствовала недомогание, после чего обратилась к врачам.

Модель София Никитчук была госпитализирована с подозрением на коронавирус: в данный момент девушка находится в медицинском центре Коммунарки.

Симптомы 26-летней Никитчук оказались типичными для уханьского вируса: боль в горле, температура, проблемы с дыханием. После госпитализации модель прошла обследование на COVID-19 и сейчас ожидает результатов теста.

Напомним, что в больнице Коммунарки в настоящее время проходит известный российский певец Лев Лещенко. Там же проводилось обследование и Игоря Николаева, подозрения которого относительно заражения коронавирусом в итоге не подтвердились.

Читайте также:

258
Теги:
коронавирус COVID-19, Россия
Темы:
Коронавирус COVID-19
Хоккейные шайбы, архивное фото

Со счетом 5-6: дело о хоккейном "договорняке" направлено в Мингорсуд

234
(обновлено 12:10 03.04.2020)
Хоккеисты "Динамо-Молодечно" не смогли получить деньги за договорной матч – их уже вели оперативники.

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении четырех спортсменов хоккейной команды "Динамо-Молодечно" об организации договорного матча, сообщили в надзорном ведомстве.

Следствием было установлено, что игроки хоккейной команды 12 ноября прошлого года "оказали противоправное влияние" на результат матча чемпионата Беларуси по хоккею между командами "Динамо-Молодечно" и "Могилев".

Незаконное вознаграждение составило от 16 до 32 тысяч рублей

"Как следует из обвинения, они обеспечили поражение своей команды со счетом 5:6. Однако не смогли получить деньги в связи с тем, чтобы были изобличены сотрудниками правоохранительных органов", – сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре.

В отношении них было возбуждено уголовное дело, которое находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета.

После проверки материалов уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления и направили его в суд.

Минский городской суд должен определить, какой из районных судов будет рассматривать дело. В настоящее время Суд Московского района Минска рассматривает дело о "договорняках", по которому проходят около 20 обвиняемых.

234
Теги:
хоккей, судебный процесс, договорные матчи, Минск
Доллары и евро

Курсы валют: евро и доллар США подешевели к выходным

0
Расти продолжил только российский рубль: на торгах в пятницу он прибавил чуть меньше, чем четыре копейки.

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению к американской и европейской валютам во время торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в пятницу.

По итогам последних торгов недели Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:

доллар США – 2,5846 рубля;

евро – 2,7943;

сотня российских рублей – 3,3569.

Так, американская валюта во время валютных торгов в пятницу незначительно снизилась, потеряв 0,47 копейки (0,18%). Евро также просел, падение составило 3,77 копейки (1,33%). Российский рубль вырос на 3,68 копейки (1,11%).

Согласно статистике, за минувший месяц курс доллара в Беларуси вырос почти на 35 копеек, евро – почти на 38; при этом 100 российских рублей за месяц подешевели почти на пять копеек.

Как отмечают эксперты, прогнозы по дальнейшей ситуации на валютном рынке делать сложно – многое зависит от ситуации с COVID-19, а также дальнейшими действиями ОПЕК и договоренностями картеля по объемам добычи нефти.

0
Теги:
Белорусская валютно-фондовая биржа, Беларусь, курсы валют
Темы:
Курсы валют в Беларуси